Опубликовано вСанкции и комплаенс
Красные флажки в международных платежах: как их видит комплаенс
Когда банк или платёжный провайдер останавливает операцию, клиент часто воспринимает это как субъективную перестраховку. Однако в большинстве случаев решение основано не на одном факторе, а на наборе red flags —…