Опубликовано вСанкции и комплаенс
Усиленная проверка (EDD) по международному платежу: когда она включается и что с ней делать
Enhanced Due Diligence, или EDD, для многих компаний звучит как тревожный сигнал: если банк или платёжный провайдер запрашивает усиленную проверку, значит, сделка якобы «подозрительная». На практике всё сложнее. EDD часто…
